코인 “600만원 투자하면 1800만원 보장”…경찰, ‘가상화폐 거래소’ 사기 수사 착수~~할

비트코인 가격이 급등하는 등 가상화폐(암호화폐) 광풍이 불고 있는 가운데, 가상화폐 거래소를 가장한 불법 다단계 사기 업체가 경찰 수사를 받는 것으로 확인됐다. 피해자 측에 따르면 이곳을 이용하는 회원은 2만명, 거래소 오픈 후 6개월간 본사에 입금된 전체 금액은 2조4000억원 규모로 추정되고 있다.

이 업체는 한 계좌당 수백만원을 투자하면 반년 만에 3배로 불려주고, 새로운 회원을 모집해오면 각종 수당을 지급하겠다며 회원들을 끌어모았다. 금융감독원에도 관련 민원이 다수 접수된 상태다.

2일 금융권과 경찰 등에 따르면, 경기남부지방경찰청은 최근 A 업체의 이모(31) 대표와 이사진, 주요 모집책 등에 대해 사기, 유사수신, 방문판매법 위반, 전산장부조작 등의 혐의를 포착하고 수사를 진행 중이다.

경찰 관계자는 "A 업체에 대해 수사가 진행 중인 것은 맞다"면서도 "구체적인 피해 상황과 피해 규모 등에 대해선 수사 중인 사안인 데다, 향후 피해 회복에 문제가 생길지도 모르기 때문에 언급하기 어렵다"고 말했다.

이 업체는 가상화폐를 거래하는 플랫폼인 ‘가상화폐 거래소’를 표방했다. 겉으로는 비트코인·리플·이더리움 등 주요 가상화폐도 거래할 수 있도록 모양새를 갖추고는 있으나, 사실상 불법 다단계 코인 사기업체라는 것이 전문가들의 시각이다.

이곳 회원들은 가입 시 무조건 600만원을 들여 1계좌를 개설해야 한다. 이 업체는 6개월이 지나면 배당금 명목으로 300%인 1800만원의 수입을 보장하며, 지인을 소개하면 120만원의 소개 수당을 지급한다고 홍보했다. 이런 배당금과 각종 지인 소개 수당 등은 A 업체가 자체 발행한 코인으로만 지급된다.

피해자 B(41)씨는 "지난해 8월 오픈 초기에는 수당이나 배당금이 지급되면서 이를 인증하는 글이 속속 올라오기는 했다"면서 "하지만 시간이 지나면서 지급이 차일피일 미뤄지고 있거나 아예 이뤄지지 않고 있다"고 말했다. 또 다른 피해자 C(50)씨는 "돈이 들어오지 않아 불안한 마음에 환불을 문의하면, 관련 정책이 까다롭다는 등의 이유를 들어 환불해줄 수 없다는 답변만 한다"고 호소했다.

전문가들은 전형적인 ‘돌려막기’ 구조의 다단계 수법이라고 지적한다. 오픈 초반에는 회원들이 들어오면서 투자금이 모이기 때문에 초기 가입자들에게 각종 수당이 정상적으로 지급되고 있는 것처럼 가장하지만, 결국 마지막에 들어오는 회원의 돈은 묶일 수밖에 없다는 것이다.

이런 불법 다단계 코인 정말 위험해~~ 코인은 어디서 들어봐서~~ 돈이 된다라고 생각하고 무작정 사기꾼에게 돈을 갖다 바치는 사례가 있어 이게 꼭 다른 나라 얘기 인거처럼 들릴지 몰라도 우리 주변에서 일어나고 있는일이야~~ 혹시 모르니 부모님이 자녀들 모르게 진행 할수 도 있따구~~혹시 우리 부모님이 코인 관련 얘기를 한다면 빨리 체크들 해봐~~ 모르는 일이다~~